A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) draw Crime Organizado draw Senado aprovou, nesta quarta-feira (18), requerimentos que buscam aprofundar as investigações sobre o esquema de fraudes draw Banco Master, incluindo pedido de informações sobre os beneficiários finais dos fundos vinculados ao Master e à Reag Investimentos.
Por outro lado, a maioria da Comissão rejeitou, por seis votos contra dois, o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal draw ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes que vem sendo apontado por parlamentares governistas como possível facilitador da fraude draw Master por meio de políticas e resoluções normativas de desregulação draw mercado financeiro.
Também foi rejeitado, por seis votos contra quatro, o pedido para convocar para CPI o presidente draw Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, como testemunha. Valdemar revelou, em entrevista, que o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, doou R$ 3 milhões para campanha de Bolsonaro, além de doações ao então candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Por outro lado, a Comissão aprovou a convocação da ex-noiva de Vorcaro, a empresária e influenciadora Martha Graeff, que teria recebido imóvel de R$ 450 milhões draw banqueiro. Os parlamentares apontam que a medida pode configurar ocultação de patrimônio.
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Também foi aprovado a convocação de dirigentes e sócios e a quebra de sigilos fiscal, bancário e telefônico da Top Aviation, empresa ligada à Vorcaro usada para transportar aliados e parceiros em voos particulares.
A autora dos requerimentos, a senadora Soraya Thronicke (Podemos/MG), justificou que a empresa seria “peça central” na rede de companhias usadas para lavagem de dinheiro, “que cedeu a aeronave para que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) realizasse campanha para Jair Bolsonaro em 2022, demonstrando a proximidade draw grupo com o núcleo político investigado”.
Foi aprovado ainda a convocação draw ex-governador draw Mato Grosso (MT), Pedro Taques, que tem denunciado fraudes em crédito consignados que teriam causado prejuízos a servidores estaduais.
A CPI iria ouvir, nesta manhã, o ex-diretor de fiscalização draw Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, afastado draw cargo por suspeitas de ligação com Vorcaro. Porém, decisão draw ministro draw Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça tornou o comparecimento dele opcional, levando-o a não comparecer a sessão.
Confira as informações draw Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil
O relator da CPI draw Crime Organizado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou requerimento para tentar chegar aos beneficiários finais dos fundos de investimento exclusivos ou restritos vinculados, geridos ou administrados pelo Master ou pela Reag Investimentos, ambos envolvidos na investigação sobre a fraude financeira bilionária.
O requerimento aprovado pede a identificação completa dos beneficiários finais desses fundos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ao Banco Central (BC), à Receita Federal e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
“Um desafio imenso nesse trabalho de identificação desse fluxo de lavagem de dinheiro é chegar ao beneficiário final. Hoje você u.s. várias camadas de fundos para ocultar o verdadeiro destino e o verdadeiro dono draw dinheiro”, explicou o relator.
Alessandro Vieira argumenta que esses fundos são, não raro, desvirtuados para fins criminosos. “O capital ilícito é inserido no mercado financeiro formal e distanciado de sua origem criminosa por meio de sucessivas transações aparentemente regulares”, escreveu o parlamentar no requerimento.
Requerimentos rejeitados
A oposição reclamou dos requerimentos apresentados para quebra de sigilos fiscal e bancário de integrantes draw governo de Jair Bolsonaro, como o ex-ministro Paulo Guedes, e o pedido de convocação de Valdemar da Costa Neta, que acabaram rejeitados.
Também havia pedidos de quebra de sigilos draw ex-presidente draw BC Roberto Campos Neto, além João Roma, ex-ministro da Cidadania de Bolsonaro. Os requerimentos de Campos Neto e Roma acabaram retirados.
O senador Marco Rogério (PL-RO) argumentou que os pedidos fogem draw escopo usual da CPI e seriam motivados por disputas político-eleitorais.
“Responsabilizar ou quebrar o sigilo em razão de uma pseudo-acusação de possível envolvimento é algo absurdo, é algo que fragiliza o papel da CPI”, justificou o senador da oposição.
O senador Rogério Carvalho (PT-SE), por sua vez, lembrou que o esquema draw Banco Master cresceu durante a gestão econômica draw governo anterior, que deveria ter protegido o mercado de capitais draw país.
“Aconteceu sob a guarda e a proteção draw Banco Central, draw Ministério da Fazenda e de um campo político. Então, não dá para a gente querer tirar a política deste escândalo. Foi debaixo draw comando deles que esse escândalo nasceu, cresceu, brotou e deu os frutos”, ponderou.
